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“天网”网住38名银行卡犯罪嫌疑人
发布时间：2025-05-07 02:39:35 来源：跨境锋真相之声 作者：文旅
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8月19日，天网涉嫌非法经营的网住犯罪嫌疑人汤某被市公安局经侦支队依法执行逮捕。经查，行卡嫌疑自去年8月以来，犯罪汤某利用POS机为他人套现，天网涉案金额400余万元。网住
据了解，行卡嫌疑今年以来，犯罪市公安局深入打击银行卡犯罪“天网－2011”专项行动，天网共破获各类银行卡犯罪案件30起，网住抓获犯罪嫌疑人38名，行卡嫌疑查缴作案用POS机35台、犯罪各类银行卡1000余张、天网存折190余个，网住涉案金额达1.5亿余元，行卡嫌疑并追缴违法所得220余万元。
■关键词：天网-2011
不法分子利用POS机非法刷卡套现，以及利用制造伪卡、恶意透支、网上诈骗等方式实施银行卡犯罪，严重扰乱了正常的金融秩序，损害了广大群众的切身利益。
自今年1月份始，市公安局在全市范围内深入开展“天网-2011专项行动”，重拳严打各类银行卡犯罪活动。
为确保专项行动取得实效，市公安局成立了专项行动领导小组，制定下发了《全市公安机关开展打击银行卡犯罪“天网-2011”专项行动方案》，各分县局按照市局要求，分别成立相应工作机构。
■关键词：重拳出击
今年2月，市局经侦支队根据工作中获取的线索，将涉嫌妨害信用卡犯罪嫌疑人王某抓获。经查，2008年至2009年，犯罪嫌疑人王某伙同他人，通过骗取受害人身份证明、伪造单位证明和收入证明等方式，在多家银行申办信用卡15张，后通过POS机刷卡套现、恶意透支，给金融机构造成经济损失30余万元，并使多名受害人在金融机构留下信用不良记录。为此，公安部副部长刘金国专门作出批示，给予充分肯定。
战果面前，办案民警没有丝毫懈怠，而是充分发扬不怕疲劳、连续作战的过硬作风，加班加点，攻坚克难，向此类违法犯罪发起强劲攻势，破获了一批大要案件，捣毁了一批非法套现窝点。
5月17日，成功破获胡某特大非法经营案，当场查获POS机等作案工具和用来套现的银行卡等物品一宗。经查，2009年以来，犯罪嫌疑人胡某伙同王某以个人注册商户及利用他人商户申办等方式办理10余台POS机，疯狂实施非法刷卡套现犯罪，涉案金额达一亿零三百万元。
7月13日，破获汤某非经营案。去年8月以来，汤利用POS机，在没有真实交易的情况下，为他人非法刷卡套现、代还养卡，从中赚取手续费，涉案金额400余万元。
7月14日，将嫌疑人崔某抓获。崔某为他人非法套现，涉案金额240余万元。
7月15日，犯罪嫌疑人崔某、周某落网，其非法套现额达一千余万元。
7月16日，将骗取贷款犯罪嫌疑人徐某抓获。徐多次到某银行骗贷达110余万元，给该银行造成重大损失。
8月24日，将犯罪嫌疑人孙某抓获。自2010年以来，孙通过虚假注册某超市等方式申领POS机，非法刷卡套现达800余万元。
■关键词：多警联动
市公安局在充分发挥各级经侦部门打击银行卡犯罪“主力军”作用的同时，将打击银行卡犯罪专项行动与经侦工作向派出所延伸相结合，充分发挥派出所基础工作优势，在派出所设立经侦工作联络员，将开展银行卡犯罪情报信息收集、简单案件调查处理、银行卡犯罪预防等融入治安盘查、流动暂住人口和出租房屋治安管理、重点行业管控等日常警务工作中，形成了多警联动、合成作战的良好局面。
3月28日，东港分局日照路派出所在市局经侦支队的指导下，成功捣毁一利用POS机非法套现犯罪窝点。经查，自2009年以来，犯罪嫌疑人杨某、丁某通过以个人名义申办和租赁、购买及以他人名义申办等方式，先后获取了5台POS机，利用开办的某台球室作掩护，在没有真实交易的情况下，开展给他人刷卡套现和帮人代还“养卡”等业务，涉案金额4000余万元，并从中赚取非法手续费50余万元。
■关键词：警银联合
打击银行犯罪离不开银行部门的密切配合与支持。为此，市公安局联合人民银行日照市中心支行召开全市打击银行卡犯罪工作会议，下发联合开展打击银行卡犯罪行动方案，健全完善警银联席会议等协作制度，从案件线索移送、协查、信息共享、动态预警、协作配合等方面，探索建立打、防、控长效工作机制，严厉打击、有效防范银行卡违法犯罪，形成了专群结合的整体合力。期间，先后受理金融机构移交案件线索50余条，向金融机构通报情况、提出管理方面建议10余条。
□警方提示
从警方侦办的案件看，骗领银行卡、恶意透支信用卡、使用他人遗忘的银行卡以及利用POS机进行套现等4类犯罪活动较为突出。此类犯罪不仅破坏了正常的经济金融秩序，损害了社会信用环境，同时也严重损害了广大群众的切身利益，特别是商户提供套现服务属于犯罪行为，持卡人参与信用卡套现亦属违法行为，公安机关将严厉打击，决不手软。警方提请广大市民，发现此类违法犯罪线索要及时报警。
针对此类犯罪的作案特点和容易给群众造成直接或间接经济损失的特点，警方提请持卡人从三个方面做好防范：一是妥善保护个人身份信息和银行卡信息；二是正确使用信用卡；三是在ATM机操作时做到“一看二挡三取回”。
警方同时敦促银行卡犯罪案件在逃人员尽快投案自首，争取从宽处理。(本报记者 夏宗伟 通讯员 刘洪发 姚守明)
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